Valberedningen INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2010
Lennart Bylock, ordförande, utsedd av AB Malfors Promotor
telefon 0705-93 25 10
e-mail lbylock@attglobal.net
Thomas Ehlin, utsedd av Nordea Fonder
telefon 0733-57 70 22
e-mail thomas.ehlin@nordea.com
Eva Törnqvist, utsedd av Ulla Håkanson
telefon 0705-82 76 76
e-mail ev.trnqvist@telia.com
Johan Hjertonsson, utsedd av styrelsen för Cloetta AB
telefon 0702- 22 32 81
e-mail johan.hjertonsson@fagerhult.se
Årsstämman kommer att äga rum i Linköping onsdagen den 15 december 2010.
Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen genom valberedningens ordförande Lennart Bylock med adress Strandvägen 41, 114 56 Stockholm, telefon 0705-93 25 10, fax 08-67 88 405 samt e-mail lbylock@attglobal.net.
årsstämman 2009 i Cloetta AB HAR ANTAGIT FÖLJANDE regler för valberedningen
1. Valberedningen skall bestå av minst fyra och högst sex ledamöter. Av dem skall en vara representant från styrelsen som styrelsen utser och tre vara ledamöter som representerar de större aktieägarna. De så utsedda må utse ytterligare en ledamot. I fall som anges i punkt 6 kan antalet ledamöter komma att uppgå till sex.
2. Baserat på den ägarstatistik som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB per den 31 mars respektive år skall styrelsens ordförande utan onödigt dröjsmål kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget och erbjuda var och en av dem att inom skälig tid utse en ledamot av valberedningen. Om någon av dem inte utövar rätten att utse ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan har rätt att utse ledamot av valberedningen.
3. Den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren skall vara valberedningens ordförande.
4. Uppdraget som ledamot av valberedningen gäller intill dess ny valberedning utsetts.
5. Namnen på valberedningens ledamöter skall offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före kommande årsstämma.
6. Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 31 mars, men före det datum som infaller 12 veckor före kommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget omgående framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, skall denne aktieägare ha rätt att enligt valberedningens bestämmande antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller en ledamot som skall ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet minsta aktieägaren.
7. Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag skall valberedningen – om tiden tillåter och förändringen inte beror på särskild omständighet som att aktieägaren sålt sina aktier - uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren inte så kommer ifråga eller om han inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen. Avgår eller uppstår hinder för ledamot i valberedningen som utsetts av de övriga ledamöterna må dessa utse ny ledamot.
8. Inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter, dock skall bolaget svara för kostnader hänförliga till valberedningens arbete.
9. Valberedningen skall lämna förslag till
• Ordförande vid årsstämma
• Bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen
• Styrelsens ordförande
• Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter med uppdelning mellan ordförande, eventuell vice ordförande, övriga ledamöter samt för utskottsarbete.
• Arvodering av revisor
• Val av revisor (i förekommande fall)
• Valberedningsregler
10. Vid annan bolagsstämma än årsstämma skall valberedningens förslag omfatta det eller de val som skall förekomma vid stämman.
Anm. Nästa revisorsval äger rum vid årsstämman 2010.
Tillbaka